雨城区首例特大网络电信诈骗案一审宣判

雨城区首例特大“杀猪盘”电信诈骗案庭审现场

雨城区法院干警向旁听群众发放反电诈宣传资料

　　假冒“高富帅”“企业高管”与女性谈恋爱，雨城在获取信任后，区首引诱被害人进行虚假投资，例特络电以此达到骗钱目的大网。这起团伙诈骗案的信诈被害人遍及全国约20个省，涉案金额400余万元，骗案判其中雅安人李某被骗金额达115万元。审宣

　　7月27日，雨城雨城区人民法院依法对辖区内首例特大网络诈骗案（即俗称“杀猪盘”）诈骗案进行集中宣判。区首案件中的例特络电7名被告人因犯诈骗罪被判处有期徒刑2年9个月至13年不等的刑罚并处罚金。庭审当日，大网雨城区人大代表、信诈政协委员、骗案判社区居民代表90余人参与旁听。审宣

　　案情回顾：

　　假装“高富帅”与女性谈恋爱

　　引诱被害人进行虚假投资

　　2020年2月底至4月中旬，雨城李某甲向陈某甲购买“招商平台交易系统”权限，召集李某乙、李某丙、李某丁、陈某乙、黄某组成分工明确的犯罪团伙，先后在福建省南安市市区出租房、广东省东莞市塘厦镇小区出租房，让陈某乙、黄某等前台人员利用“伊对”社交软件获取被害人信息，并通过微信添加被害人为好友进行聊天。在聊天过程中，虚拟自己为“高富帅”“企业高管”，以想与被害女性谈恋爱、结婚生活、赠送礼物等形式，获取对方信任。

　　在取得被害女性信任后，前台人员便在聊天中谎称自己工作很忙或编造其他理由，让被害女性在“招商平台交易系统”中使用该诈骗犯罪团伙的账号进行股票买卖操作，以及对该平台账户金额进行提现操作。在被害女性进行提现操作后，诈骗犯罪团伙主动发送虚假银行到账短信，虚构提现到账假象，强化被害女性跟随购买该股票能挣大钱的错误认识，并进一步引诱被害女性进行账户注册，将自己的钱转至该诈骗犯罪团伙控制的对公银行账户或私人账户，指导被害女性购买平台上的股票。

　　该诈骗犯罪团伙成员李某乙、李某丙、李某丁等后台人员通过后台修改股票价格，虚构股票盈利假象，在被害女性大量转入资金至该诈骗犯罪团伙控制的对公银行账户或私人账户后，便在李某甲的指令下，将作案网站关闭，并将对公银行账户U盾损毁，作案设备（手机、银行转账笔记本电脑、网站后台笔记本电脑等）关机并丢弃，最终实施完成该轮诈骗（俗称“杀猪盘”诈骗）。

　　目前有证据证实该团伙共计实施四轮诈骗，涉及被害人李某、张某、文某等45人，涉案诈骗金额403.265万余元，其中我市李某被骗金额高达115万元，目前已全额追回。

　　案件结果：

　　7人因犯诈骗罪被判

　　2年9个月至13年不等刑罚

　　法院审理认为，被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、陈某甲、陈某乙、黄某以非法占有为目的，虚构事实，骗取私人财物，其行为已触犯刑法第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。

　　在共同诈骗犯罪中，被告人李某甲是组织者、指挥者，系主犯。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和在共同犯罪中所起的作用，以及对社会的危害程度，依照有关法律和司法解释，遂作出上述判决。

　　最终，法院以诈骗罪分别判处被告人李某甲有期徒刑13年，并处罚金30万元；李某乙有期徒刑6年，并处罚金5万元；李某丙有期徒刑5年6个月，并处罚金3万元；李某丁有期徒刑5年2个月，并处罚金2万元；陈某甲有期徒刑6年，并处罚金5万元；陈某乙有期徒刑5年6个月，并处罚金3万元；黄某有期徒刑2年9个月，并处罚金1万元。

　　宣判当日，雨城区法院干警向旁听群众发放反电诈宣传资料100余份。

　　法官说法：

　　被骗资金很难追回

　　提高警惕防范诈骗

　　集中宣判结束后，承办法官进行了案件释法和法治宣传。法官表示，公众应从各方面提高警惕防电诈，从本案中可以看出，一旦诈骗成功，被害人将钱汇入犯罪分子指定的账户，这些账户中的钱就会迅速被专业洗钱组织洗白成为犯罪分子的合法收入，要想将损失追回，难度巨大。

　　以本案为例，本案全部以中年妇女为诈骗对象，被害人遍及全国约20个省，取证难度巨大。被告人的网站服务器在境外，且所有作案工具在每轮诈骗结束后都会投入大海销毁。被告人分布在全国各地，案发后甚至逃往国外，抓捕工作难度很大。

　　本案中，7名被告最高学历为高中，大多为初中及以下学历。如何与被害人聊天获取信任、如何引诱其投资，他们都有相应话术本。雨城区法院法官提醒大家，接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的，均是诈骗。同时，网络博彩是违法犯罪，如群众遇此类诈骗警情，请尽快向公安机关报案。

　　法官表示，电信网络诈骗三千元以上就属于犯罪；电信网络诈骗三万元以上属于数额巨大，要判处三年以上十年以下有期徒刑；电信网络诈骗五十万元以上的，要判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。对不特定多数人实施诈骗的更要从重处罚。本案中，7名被告人因犯诈骗罪被判处有期徒刑2年9个月至13年不等的刑罚并处罚金，他们为自己的犯罪行为付出了惨痛的代价。

　　雨城法院   

　　本报记者   李晓明