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收个快递竟成犯罪帮凶?
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简介突然收到一个快递,上面盖有“国家某部委鲜章”,邀请参加全面推进乡村振兴建设,而且还要发放“扶贫金”。这是妥妥的诈骗,不仅骗取钱财,还可能让受害人成为电信诈骗洗钱帮凶。贪图小利陷入骗局今年6月,家住雅安 ...
突然收到一个快递,快递上面盖有“国家某部委鲜章”,竟成邀请参加全面推进乡村振兴建设,犯罪而且还要发放“扶贫金”。帮凶这是快递妥妥的诈骗,不仅骗取钱财,竟成还可能让受害人成为电信诈骗洗钱帮凶。犯罪
贪图小利陷入骗局
今年6月,帮凶家住雅安的快递张先生突然收到一个快递,里面装着“中华人民共和国财政部”文件头的竟成一份文件,告知张先生被国家抽中,犯罪成为领取“专项扶贫资金”的帮凶人选。希望其将钱用于国内消费,快递改善生活,竟成带动经济流通,犯罪支援国家经济建设。
张先生看到这是“财政部”发的文件后,信任度在其心中直线上升。于是,他通过手机扫描文件上的二维码,下载了一款名叫“圆梦”的APP,从而一步步陷入了骗子编织的圈套。
“您好,请问是要申请大业圆梦扶贫款吗?请提供身份信息,并按格式提交。”在“圆梦”APP上,诈骗分子冒充国务院扶贫办事处工作人员与张先生沟通,获取了他的身份证、电话、地址等信息。
随后,骗子将一张伪造的“中国扶贫登记后台”截图发给张先生,告知将有“168万元扶贫资金”发放给他。同时,为了让谎言不被拆穿,骗子还告知,根据保密法,不能将这一事情透露给其他人。
接下来,诈骗分子告知张先生,三天后会将“扶贫资金”发放至其登记的银行账户内。但三天过去,张先生银行账户并未有任何款项到账,经询问对方后得知,由于其银行卡“流水综合评分”不足,无法下发“扶贫款”,需要对银行账户进行“包装”重新评分后,才能放款。
而所谓的“包装”,就是骗子把“诈骗赃款”转入张先生账户,让其在线下柜台取出,再存入他们指定的银行卡中,从而将“黑钱”洗白。
当心沦为电诈帮凶
“打一笔款给我,完了再转出去就行,也没有什么损失,完成评分还有扶贫款。”在骗子的“洗脑”下,张先生深陷其中。
由于张先生住在雅安某县,其部分银行卡在雅安另一县城办理。两地相距数十公里,为了得到“扶贫款”,他多次乘车往返两地取现汇款9笔,共计37万元。
在取现汇款期间,为了骗过银行工作人员,诈骗分子手把手教张先生编织各种转账理由。同时,还承诺为其报销“路费、生活补助”。
几天后,完成“账户重新评分”后的张先生在家等待对方消息时,发现自己银行卡突然被冻结,“扶贫款”也无法提现,在不断追问下,对方也慢慢开始不回复消息,张先生这才意识到自己被骗,于是立即报警。
“银行卡被冻结,是因为卡内涉嫌转诈骗赃款。”接警民警告知张先生,所谓的“刷流水、账户重新评分”其实就是用其银行卡接收涉诈资金,再转到指定账户内完成“洗钱”。一旦按照对方要求操作,就会沦为犯罪分子的帮凶,不仅银行卡会被冻结,还会面临法律的制裁。
目前,与37万元涉诈资金相关联的案件正在进一步办理中。
民警提醒,利用快递邮寄诈骗资料的作案手法多见,以“国家乡村振兴文件”“申领扶贫资金”骗取受害人钱财的手段只是其中之一。大家在收到不明快递时要保持高度警惕,不要见码就扫,不要下载陌生APP,也不要轻易添加陌生好友,以免掉进骗子的陷阱。
警惕任何需要用自己银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为,增强防范意识,不要被不法分子利用。
本报记者 李晓明
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